Wyrok skazujący za kradzież bitcoina z Silk Road

Narkotyki, broń, zabójstwa na zlecenie. Silk Road nie było najprzyjemniejszym miejscem na świecie. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił wczoraj, że do winy przyznał się ktoś, kto ukradł z tego rynku worek bitcoinów.

Skradzione bitcoiny

7 listopada Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił, że James Zhong przyznał się do winy oszustwa. W jego wyniku miał ukraść z darknetowego rynku Silk Road 50 676 bitcoinów.

To naprawdę wysoka suma. Ile jest warta w przeliczeniu na amerykańskie dolary?

Aż 3,36 mld USD.

Dumy z przejęcia tak zawrotnej kwoty nie krył Damian Williams, Prokurator Generalny dla Południowego Okręgu Nowego Jorku.

Dzięki najnowocześniejszemu podejściu do śledzenia kryptowalut, oraz policyjnej robocie w starym, dobrym stylu, organy ścigania zlokalizowały i odzyskały tę imponującą kwotę pochodzącą z przestępstw.

Co znalazły władze USA u Zhonga?

Amerykańskie organy przejęły skradzione bitcoiny z domu Zhonga już rok temu, w listopadzie 2021. Kiedy Zhong je ukradł?

Przeszło 10 lat temu i wspomina też o tym prokurator Williams.

James Zhong popełnił oszustwo internetowe ponad dekadę temu, kiedy to ukradł około 10 000 bitcoinów z Silk Road. Przez niemal 10 lat miejsce pobytu tej ogromnej części zaginionych bitcoinów przerodziło się w tajemnicę o wartości ponad 3,3 mld dolarów.

Tajemnicę, którą rozwikłano zeszłego listopada. Wtedy to agenci specjalni Internal Revenue Service dokonali nalotu na posiadłość Zhonga. Co w niej znaleźli?

• 50 491 BTC w sejfie podłogowym i „na jednopłytowym komputerze, który był zanurzony pod kocami w puszce z popcornem”
• Kolejne 11 BTC
• 661 900 USD w gotówce
• 25 monet Casascius o wartości ok. 174 BTC

Trzeba oddać cesarzowi, co cesarskie – Zhong ukrywał u siebie ogromne bogactwa.

Zbrodnia niemal doskonała

Wiliams zwracał uwagę na to, jak bardzo zdeterminowana była nowojorska prokuratura, by znaleźć bitcoiny. Wyróżnił zwłaszcza jej nieustępliwość w tej sprawie.

Ta sprawa pokazuje, że nie przestaniemy podążać za pieniędzmi, bez względu na to jak fachowo zostaną ukryte – dotrzemy nawet do płytki drukowanej na dnie puszki od popcornu.

Departament Sprawiedliwości podzielił się również planem Zhonga. Jakiż to diabelnie sprytny plan wymyślił?

Kluczem do sukcesu było wyprowadzenie w pole systemu płatności w Silk Road. Jak?

1. Na początek należało założyć 9 kont po to, by uruchomić 140 transakcji, nie ujawniając przy tym swojej tożsamości
2. Konta trzeba było założyć w taki sposób, aby podać „absolutne minimum informacji”
3. Prowadzenie aukcji i sprzedaży w żadnym wypadku nie wchodziło w grę
4. Po wypłaceniu większej ilości BTC, niż zdeponował, Zhong przeniósł swoje fundusze z Silk Road i „skonsolidował je w dwie kwoty o wysokiej wartości”

I gotowe. Jak wyglądało to w praktyce?

Posłużmy się przykładem z 19 września 2012 roku. Zhong zdeponował tego dnia 500 BTC na swoim portfelu Silk Road. Nie musiało minąć 5 sekund, by dokonał kolejnej wpłaty.

I to nie jednej, tylko od razu pięciu. W ciągu tej samej sekundy. Tym samym osiągnął on zysk netto w wysokości 2000 BTC.

Założyciel Silk Road za kratami

Rynek, na którym Zhong dokonywał oszustw na szczęście nie istnieje już od 10 lat.

W czasach swojej świetności, pozwalał użytkownikom na transakcje nielegalnymi towarami. Wystarczy wymienić tu handel bronią, czy możliwość kupna skradzionych informacji z kart kredytowych.

Jednakże uwagę FBI przykuły zwłaszcza aukcje, które dotyczyły narkotyków.

Ross Ulbricht, twórca Silk Road od 2013 roku gnije w więzieniu. Odsiaduje 2 wyroki dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego.

W więziennej celi dołączyć do niego może także Zhong, któremu grozi do 20 lat więzienia. Najprawdopodobniej zostanie skazany w lutym 2023 roku.

To nie jedyny przypadek oszustw. Wcześniej Bitcoin został skradziony z giełdy Bitfinex

Zhong nie jest jedynym oszustem rodem z Silk Road.

Ba, nie jest nawet największym.

Zdecydowanymi liderami w tej klasyfikacji w Stanach Zjednoczonych są Ilya Lichenstein i Heather Morgan. W 2016 roku ukradli oni 119 754 bitcoiny z giełdy Bitfinex.

Celem spisku miało być „wypranie” kryptowalut. Nie wszystko jednak poszło po myśli tej pary, która usłyszała już zarzuty.

Następne 20 lat najprawdopodobniej spędzą w więzieniu.

Podobne oszustwa znamy też z naszego, polskiego podwórka. Również nie omieszkaliśmy o nich napisać.